काले धन को वैध: के रूप में यह होता है

"काले धन को वैध" - एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया और तरीकों किसी अन्य परिसंपत्तियों में अवैध गतिविधियों से प्राप्त धनराशि स्थानांतरित करने का एक सेट है। यह सुनिश्चित करना है कि अपने सच्चे मूल अनजान बनी हुई है के लिए आवश्यक है, इन मालिकों पूरा सच पता नहीं है, और अधिकारियों के प्रतिनिधियों किसी भी सवाल उठा नहीं था। "पैसा" - आय का वैधीकरण है। यह अवैध साधनों द्वारा प्राप्त उन लोगों के लिए संदर्भित करता है।

हम धन फिरौती, मीडिया के रूप में रिश्वत के रूप में प्राप्त किया, डकैती, चोरी, जबरन वसूली, आतंकवाद और इतने पर के कमीशन की वजह से चेहरे में पकड़ा के बारे में बात कर रहे हैं। "लॉन्ड्रिंग" पैसे अवैध आय से संबंधित किसी भी अपराध के बाद लगभग मनाया जा सकता है। न केवल समाज के लिए, लेकिन यह भी अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरे की संभावना।

रूस में पैसे "शोधन", सिद्धांत रूप में, किसी भी अन्य देश के रूप में, यह तीन चरणों में किया जाता है। इनमें से पहला दूसरे चरण में वित्तीय संस्थानों में अवैध रूप से प्राप्त धन की नियुक्ति से जुड़ा है, वित्तीय लेनदेन है कि तथ्य यह है कि पैसे आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त छिपाने के लिए मदद करते हैं। राजधानी के प्रक्रिया के अंत में अपराधी देता है, लेकिन अब यह है "स्वच्छ।" वापस यह पैसे में बल्कि कुछ संपत्ति के अधिकार के रूप में न केवल कर सकते हैं - विकल्प कई हैं।

पैसे की "लॉन्ड्रिंग" विभिन्न विन्यास में बनाया जा सकता है। वे नकद लेनदेन, जुआ, खरीद और आभूषण, वाहन, सांस्कृतिक क़ीमती सामान, शेयर, अचल संपत्ति के बाद बिक्री और इतने पर आयोजित करने, बैंकिंग संस्थाओं का उपयोग शामिल है। हाल ही में, पैसे की "शोधन" यहां तक कि इंटरनेट पर किया जाता है। अक्सर मुद्रा हेरफेर के साथ मनाया।

इस सब के साथ सभी पटरियों को भ्रमित करने की कोशिश कर स्कैम का अनुभव है, और "सफाई" की प्रक्रिया को किसी भी ध्यान आकर्षित करने के बिना संभव के रूप में चुप खर्च करने के लिए,। उनके चरणों का पता लगाने के लिए बहुत मुश्किल है।

पैसे की "लॉन्ड्रिंग" रिपोर्टिंग दस्तावेज में झूठे बयान देने दस्तावेजों का मिथ्याकरण, "नकली" अनुबंध के समापन के माध्यम से किया जा सकता है। आज भी नकली ऋण का इस्तेमाल किया।

ऐसा माना जाता है कर अपराधों, विदेश से मुद्रा की नॉन-रिटर्न, साथ ही सीमा शुल्क का भुगतान न करने "काले धन" सूत्रों नहीं माना जाता है, लेकिन धन सब है कि ऊपर वर्णित है, यह भी माना जा सकता है "लॉन्डरिंग की" का एक परिणाम के रूप में प्राप्त किया।

के माध्यम से कंपनी के "छोड़" पैसे संभव के "लॉन्ड्रिंग"। क्या इस कंपनी है? वे प्रत्याशियों पर पंजीकृत हैं। अक्सर उनके मालिकों द्वारा दस्तावेज हैं जो नहीं रह गया है सब पर जीवित हैं कर रहे हैं। यहाँ यह एक दिवसीय फर्मों उल्लेख के लायक है। वे केवल कुछ व्यक्तियों के लिए उन्हें आवश्यक कार्रवाई की मदद से बनाने में सक्षम थे दर्ज की गई। इस मामले में पंजीकरण ज्यादातर मामलों में बड़े पैमाने पर कानूनी पता और संस्थापकों उपयोग किया जाता है वे भी डमी कर रहे हैं। बाद इन कंपनियों के परिसमापन किसी भी निशान, कोई सुराग नहीं छोड़ता।

आपराधिक संगठनों पैसे का पता लगा सकते हैं और पूरी तरह से कानूनी फर्म धोना और प्रेस। उनके काम की दिशा फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि वे स्थिर कामकाज कर रहे हैं और भ्रम मालिक एक आय कि कानूनी है कि बनाया है। अधिकारियों या टैक्स प्राधिकरण के साथ समस्याओं के मामले में, वह तथ्य यह है कि यह अधिग्रहण किया या वह कंपनी की स्थापना की से प्राप्त धन पर अन्य संपत्ति को इंगित करेंगे। यह बहुत विश्वसनीय है।

हैरानी की बात है, पैसे की "शोधन" बनाया जा सकता है और बहुत अधिक उपद्रव के बिना एक जीवन। बात यह है कि यह कभी कभी एक निश्चित समय अवधि के लिए प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।